ハッキングされたBitfinexとTetherとねずみ講のあまり知られてない話

今回起こったTetherハッキング事件について、しっかりと理解したくて色々と情報漁っていました。

TetherとBitfinexは破綻目前かもしれない警告サイン
coin-wave.com
2017-11-24 13:34

どうやら過去にも親会社のBitfinexでハッキングがあっていたようです。

その時の事例を知っていても損はないかなと思い参考になりそうな記事があったので簡易翻訳してみました。

Bitfinexはトークンを返済せず、ネズミ講を始めた

ハッキングによってBitfinexから72百万ドルが盗まれるという事件が起こりました。今回の事件とBitfinexによる「価値」の操作を分析します。

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Bitfinexの「数字」を理解する

  1. Bitfinexは顧客口座から合計72百万ドルを盗まれました、これは全ユーザーの残高の36%に値します。
  2. Bitfinexは資金を失った顧客に対してBFX Token（別名IOU）を発行します。
  3. Bitfinexは、このトークンを保有している人に対して、トークンの株式への交換をもちかけています。この株式はBitfinexが決定した額、1ドル/株の価値を持ちます。（この価値を確定させるための監査がまだ完了していません。）
  4. Bitfinexは今回のハッキング被害者に株への交換を強く推奨しており、資金を取り戻すための最も早い手段は、株を別の投資家に販売することであると説明しています。
  5. 一度人々がこの詐欺にはまってしまうと、彼らは顧客から押収した資金を払い戻しに使うでしょう。
  6. Bitfinexは彼らのBFXトークンの全てを払い戻しすることを誇らしげに宣言しています。

「資産を取り戻す最速の手段は、トークンを株に変え、株を他の投資家に売却することです。」

Bitfinex CFO Giancarlo Devasiniは話しました。

これはBitfinexが誰にでも払い戻しをするということではありません。Bitfinexは別の投資家を待ち、被害者を救済するということです。新たな投資家を使って「古い」投資家を救済します。そしてBFXトークンの大部分は実際に株に変換されます。これはいわゆる「ネズミ講」です。

Bitfinexで、これが行われるのは初めてではありません。Bitfinexの設立者はすでに一度試そうとしていました。

以下はその時のソースです。

画像参照元：WEBアーカイブ

画像参照元：アーカイブ

From – Mon May 06 12:55:08 2013
X-Mozilla-Status: 0001
X-Mozilla-Status2: 00800000
X-Mozilla-Keys:
Message-ID: <51878BF8.2090301@gmail.com>
Date: Mon, 06 May 2013 12:54:48 +0200
From: myself <myselfbtc@gmail.com>
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:17.0) Gecko/20130328 Thunderbird/17.0.5
MIME-Version: 1.0
To: Raphael Nicolle <raphbot@gmail.com>
Subject: Preliminary observations on Bitfinex.com losses
X-Enigmail-Version: 1.5.1
Content-Type: multipart/signed; micalg=pgp-sha1;
protocol=”application/pgp-signature”;
boundary=”—-enig2UPIQJQEUWHSNNWFCLEOH”

This is an OpenPGP/MIME signed message (RFC 4880 and 3156)
——enig2UPIQJQEUWHSNNWFCLEOH
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Preliminary observations on Bitfinex.com losses.

Because of  our former agreement I’m protected by any loses generated in
bitfinex.com, I request that our former agreement has to be respected.
All this problem concerning the losses I think that is a strategy to get
rid of me “simply”, without me you wouldn’t have had the the same amount
of clients “we both have access to google analytics and we can see the
traffic generated through chatzy, where I talk to lots of traders and
they’ve been attracted to use our platform, besides that all the
information and promotion I did and do on the forums” and the platform
it wouldn’t be the same and probably it couldn’t be existing any longer,
because it was a bucket shop.

Regarding the losses there are a few key points that you should
understand, even though I’m not forced to be participant on the losses.
1. The losses are not settled every month the losses are settled at the
end of the fiscal year.
2. To know the exact amount of losses is required an external and
neutral audit for all the bitfinex accounts.
3. Besides that is required an audit for the entire bitfinex platform,
the platform tempered/adjusted twice, first with mister Tang and was
credited from him 150.000 USD, that he didn’t deposit in his account,
the second time when mister Devasini was credited one million dollars,
money that he didn’t have deposited in his account. Because of this I
cannot be sure if the current losses are real or not.
4. You are the only operator of the bitfinex platform and you let the
platform to lose money on purpose, you have been notified concerning
problems with the MTGOX platform, these losses are not generated by
mistake or by incompetence, you knowing it and let this happen and you
didn’t want to stop it.

Because of all these points and the reasons exposed above my trust level
is extremely low and any decision regarding my financial interest in
Bitfinex. will be made after consulting other people.

–=20
Bye
——enig2UPIQJQEUWHSNNWFCLEOH
Content-Type: application/pgp-signature; name=”signature.asc”
Content-Description: OpenPGP digital signature
Content-Disposition: attachment; filename=”signature.asc”
—–BEGIN PGP SIGNATURE—–
Version: GnuPG v2.0.17 (MingW32)
Comment: Using GnuPG with Thunderbird – http://www.enigmail.net/

—–END PGP SIGNATURE—–
——enig2UPIQJQEUWHSNNWFCLEOH–

彼らが示す”新しい投資家”とは誰なのでしょうか？適格投資家であればこの種の協定にはレッドフラグを立てると思われるので、新しい投資家が現れるという彼らの主張は不可解です。

Bitfinexは無から価値を生む

みなさんもご存知の通り、最近ビットコインのフォークが行われ、ビットコインゴールドが誕生しました。この”フォーク”において何が行われたのか検証して見ましょう。

画像参照元：アーカイブ

この記事を読んでいただくと分かる通り、何も実装されてはいません。POWの実装はもちろんコードも完了していません。簡単にいうと、Bitcoin Goldは存在してないのです。しかし、だまされやすい人からお金を稼ぐために、Bitfinexはこの存在しないフォークをリストに載せました。

画像参照元：アーカイブ

Bitfinexが金儲けに躍起になるにつれて、彼らはますます怪しげなトークンをリストに載せ始めました（EOS/IOTA/ETP等）。口座残高を増やすために存在しないBTGを売ろうとしている人々にお金を払おうと思いますか？

Bitcoin GoldはBitfinexに掲載されたため、時価総額は一時20億ドルまであがりました。2017年10月中盤には、3千万ドル以上の取引があったと推定されています。

 

Bitfinexは、架空の通貨を20億ドル以上作り出しました。まるで彼らがハッキングの被害者を救う名目の元、50万ドル以上の想像上のお金を作り出したのと同じことです。

このようなフォークをリストすることで、人々がビットコインをBitfinexに預けるインセンティブになっています。つまり彼らは無価値のビットコインを得るための「無償の資金」を得る目的でBTGを販売したのです。

Bitfinexの根本のビジネスは架空のお金です。BitfinexはTetherも保有しているため、これも架空のお金にあたります。以下はTegetherのLegalからの抜粋です。Tetherの価値を一切保証しない旨が明記されています。

There is no contractual right or other right or legal claim against us to redeem or exchange your Tethers for money. We do not guarantee any right of redemption or exchange of Tethers by us for money. There is no guarantee against losses when you buy, trade, sell, or redeem Tethers.

無料のお金などありえない

Bitfinexが存在しえないフォークの産物をリストし、それに20億ドルもの価値を生み出すことが出来てしまえば、ビットコイン市場にとってそれはどういう意味を示しているでしょうか？

Bitfinexは彼ら自身の信用出来ないトークンを掲載し、人々はそれを交換し、数千万、数億ドルの価値に変えてしまうでしょう。結局、彼らの無価値なトークンに交換価値が生まれてしまうのです。

Bitfinex、Tetherの取引には十分な注意が必要です。

参考記事：Bitfinex never ‘repaid’ their tokens, Bitfinex started a ponzi scheme.
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